Selon le tribunal français, un célèbre château de la région viticole de Bourgogne a été impliqué dans un programme de blanchiment d’argent.

Selon le tribunal français, un célèbre château de la région viticole de Bourgogne a été impliqué dans un programme de blanchiment d'argent.

Le tribunal français a été informé qu’un célèbre château situé dans la région viticole de Bourgogne avait été acheté dans le cadre d’un programme de blanchiment d’argent.

Un tribunal français a ouvert un procès pour un fraudeur ukrainien accusé d’avoir utilisé de l’argent sale pour acheter un magnifique château dans la région viticole de Bourgogne.

Dmitri Malinovsky (40 ans) est accusé d’avoir acheté ‘La Rochepot après avoir simulé sa mort dans un accident de la route à Lougansk.

Malinovsky, ainsi que son ex-femme et trois autres personnes, sont accusés d’avoir blanchi 12 millions d’euros en fraude lors de l’achat du Château de Rochepot.

Après qu’un procureur de Kyiv a conclu qu’il avait peut-être falsifié son accident de voiture et son certificat de décès de 2014, tous les accusés ont été placés en garde à vue. Il a également trouvé une vidéo sur son téléphone portable dans un château en France.

Lorsque les médias bourguignons l’ont présenté comme un propriétaire de château qui n’a pas payé les factures de rénovation à La Rochepot, les médias bourguignons l’ont fait savoir à ses autorités.

Des agents d’Europol en France et en Ukraine ont fait une descente dans le château, saisissant 4 millions d’euros d’espèces et d’actifs.

Europol a déclaré qu’il était clair que le suspect était vivant et menait une vie luxueuse en France. Le suspect serait impliqué dans des affaires complexes de blanchiment d’argent et de fraude internationale.

Malinovsky, qui était basé à Odessa et nie toutes les accusations avec Alla Tescherkasova, son ex-femme, ainsi qu’Olga Kiselova, son ancienne petite amie.

La forteresse construite au XIIe siècle sur une colline a été profondément relookée par son propriétaire français, le président Sadi Carnot. Il recevait plus de 30 000 visiteurs par an jusqu’à l’arrestation de Malinovsky en 2018.

Le journal mentionne également que certains des vignobles les plus prestigieux de la région, tels que Pommard, Puligny-Montrachet et Nuits-Saint-Georges sont à proximité.

Pour payer ses dettes, le mobilier a été vendu. Après avoir identifié une série de sociétés écrans qui étaient à l’origine de l’achat du château par une société luxembourgeoise appelée GACM, Malinovsky a été identifié par le parquet. Les avocats de Kiselova ont affirmé qu’elle était la véritable propriétaire.

S’il est reconnu coupable, l’accusé pourrait faire face à une peine de dix ans et à des amendes et dommages-intérêts à sept chiffres.